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关于召开2021年度股东大会的公告
新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司（以下简称“公司”）董事会决议召开2021年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2022年7月29日（星期五）上午9:30，会期半天。特别说明：因与爱众资本、金砖一创基金合作事项，公司进行年度审计及讨论并编制同业竞争业务整合方案的工作周期较长，故年度股东大会召开时间有所延后。
三、会议方式：受疫情管控，本次会议采取钉钉APP线上会议直播模式。
四、会议议题：
1、审议《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；
5、审议《关于公司同业竞争业务整合方案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理避免同业竞争相关事宜的议案》。
五、出席大会人员：
1、公司股东或股东委派的代理人；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司常年法律顾问。
六、股东大会股权登记日：2022 年 7 月 21 日
七、股东登记办法：
1、个人股东需将公司股票托管凭证复印件（签章）及本人有效身份证复印件（签章）或受托人有效身份证复印件（签章）及《授权委托书》在2022年7 月 25日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；
2、法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证复印件（签章）在2022年7月25日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；
3、股东需在2022年7月25日前按前述方式办理参会登记手续，公司不接受股东逾期参会报名要求，本次会议不安排股东现场参会和现场咨询接待；
4、股东或受托人留存的收件地址需真实、有效，避免因股东或受托人提供的地址有误或无法送达导致证件遗失。
八、其它事项：
1、股东大会会议资料、《股东参会须知》及有关信息将陆续置备于公司网站及公司公众号，请股东登录公司网站（网址：http：//www.jnrq.cn）及公司公众号“新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司”查阅相关资料；参会股东也可联系公司邮寄前述资料；
2、参会股东需提前下载好“钉钉APP”并按照使用说明登录进公司会议室，做好参会的调试准备；
3、如股东有其他需求，可致电公司电话予以咨询。
联系人：林先生 任先生
电话：028-86267243
邮寄地址：成都市青羊区腾飞大道189号F2栋新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司证券法务部
特此公告！
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二0二二年六月二十七日
