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关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
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关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司(以下简称“公司”)董事会决议召开2022年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间2022318日(星期五)上午9:30,会期半天。

三、会议方式:因受疫情影响,本次会议采取钉钉APP线上会议直播模式

四、会议议题

1、审议关于《新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司股东股权确认方案》的议案

五、出席大会人员

1、公司股东或股东委派的代理人;

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

3、公司常年法律顾问。

六、 股东大会股权登记日:202234(即以该日交易时间结束后,成都托管中心登记的公司股权情况认定参会股东表决权)

七、股东登记办法

1、法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证复印件(签章)在2022311日前寄送到公司,办理相关确认与登记手续;

2、个人股东需将公司股票托管凭证复印件(签章)及本人有效身份证复印件(签章)或受托人有效身份证复印件(签章)及《授权委托书》在2022311日前寄送到公司,办理相关确认与登记手续;

3、股东需在2022311日前按前述方式办理参会登记手续,公司不接受股东逾期参会报名要求,本次会议不安排股东现场参会和现场咨询接待;

4、股东或受托人留存的收件地址需真实、有效,避免因股东或受托人提供的地址有误或无法送达导致证件遗失。

八、参会股东表决办法

参会股东需在会议结束之日起三日内(含会议当日)按照要求填写好《表决票》并邮寄回公司,邮寄请选择顺丰次日达到付方式(便于公司及参会股东确认《表决票》的寄收);超出期限寄送的《表决票》视为无效,为无效票,不纳入此次会议表决结果的统计数据中。

九、其它事项

1、股东大会会议资料、《股东参会须知》(包括下载、安装、登录“钉钉APP”及参加会议的方式、会议流程、表决方式等重要内容)及有关信息将陆续置备于公司网站及公司公众号,请股东登陆公司网站(网址:http//www.jnrq.cn)及公司公众号“新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司”查阅相关资料;参会股东也可联系公司邮寄前述资料;

2、参会股东需提前下载好“钉钉APP”并按照使用说明登录进公司会议室,做好参会的调试准备;

3、如股东有其他需求,可致电公司电话予以咨询。

联系人:林先生

邮寄地址:成都市青羊区腾飞大道189F2栋新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司证券部

电话:028-86267243      

特此公告


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0二二年三月二日


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