新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司

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最新公告

  • 15

    June

    2015

    会议地址更改通知

    新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司原定于6月26日在芙蓉大酒店召开的2014年度股东大会因特殊原因,会场地址更改为成都市青羊区八宝街28号八宝大酒店(家乐福对面)。

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  • 15

    June

    2015

    关于召开2014年度股东大会的公告

    新莆京-www.3969.com|(中国)有限公司(以下简称公司)董事会决定召开2014年度股东大会,现将有关事宜公告如下: 一、会议召集人:公司董事会 二、会议时间:2015年6月26日(星期五)上午9.30,会期半天。 三、会议地点:成都市过街楼街99号(成都芙蓉饭店八楼金芙蓉会议厅)。可乘70路公交到万和路下车;5、7、4、37、54、56、56A、57、62、109路公交车到八宝街站下车前往会场。 四、会议方式:现场记名投票 五、会议议题: 1、 审议《公司2014年度董事会工作报告》 2、 审议《公司2014年度监事会工作报告》 3、 审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》 4、 审议《公司2014年度利润分配预案》 5、 审议《公司关于〈第七届董事会换届选举〉的议案》 6、 审议《公司关于〈第七届监事会换届选举〉的议案》 7、 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关议案》 8、 审议《公司关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让

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  • 29

    June

    2015

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